公告日期：2026-04-29

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）021 号
广东新宝电器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事

会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，会
议决定于 2026 年 5 月 22 日下午 2 点 15 分在公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1） 截至股权登记日（2026 年 5 月 15 日）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股

3.00 东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配 非累积投票提案 √

方案的议案》

4.00 《股东未来分红回报规划（2026-2028 年）》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度向各家银行申请授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

9.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √

案》

1……
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