公告日期：2026-04-29

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）008 号
广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司三楼会议室召开。
本次会议的召开已于 2026 年 4 月 17 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通
知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中，董事郭建强先生因工作安排，采用通讯方式参加；董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案：

一、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》。

公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》及《2025年度独立董事述职报告》。

二、《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度总裁工作报告》。

三、《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

四、《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2026 年第一季度报告》。

五、《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026 年度中期利润分配方案的公告》。

六、《股东未来分红回报规划（2026-2028 年）》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《股东未来分红回报规划（2026-2028 年）》。

七、《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

八、《董事会关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

九、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表……
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