公告日期：2026-05-08

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2026-026
上海良信电器股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1．召集人：公司第七届董事会

2．召开方式：现场投票、网络投票相结合

3．召开时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 7 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。

5．主持人：公司董事长任思龙先生

6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1. 会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人 457 人，代表
股份 315,233,617 股，占公司总股本的 28.69%。（注：截至目前因公司
已累计回购部分社会公众股份，在计算股东会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为 1,098,802,720 股，
下同)。

2. 其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 450 人，代表股份
37,719,708 股，占公司股本总数的 3.43%；

3. 现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表有表
决权的股份 277,591,615 股,占公司总股本的 25.26%。

4. 网络投票情况：通过网络投票的股东 445 人，代表有表决权的股份
37,642,002 股，占公司总股本的 3.43%。

5. 公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：上述议案，同意 314,386,203 股，占出席会议有表决权股份的
99.7312%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权股份的 0.1923%；弃权
241,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0765%。 其中中小投资者的表决
情况为：同意 36,872,294 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 97.7534%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决权的 1.6072%；弃权 241,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6395%。

表决结果：通过

2、《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：上述议案，同意 314,366,703 股，占出席会议有表决权股份的
99.725%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权股份的 0.1923%；弃权260,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0827%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,852,794 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.7017%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.6072%；弃权 260,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.6912%。
表决结果：通过
3、《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：上述议案，同意 314,505,403 股，占出席会议有表决权股份的99.769%；反对 604,814 股，占出席会议有表决权股份的 0.1919%；弃权123,400 股，占出席会……
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