公告日期：2026-04-11

东吴证券股份有限公司

关于上海良信电器股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）中，存入金额如下：

开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）

中国工商银行股份有限公 1001019729006800280 2022-08-02 1,314,794,985.68

司张江科技支行营业厅

兴业银行股份有限公司上 216170100100339211 2022-08-02 190,500,000.00

海淮海支行

存入金额合计 1,505,294,985.68

上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人民币15,204,999.86元）。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除不含税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相

关 的 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 4,126,214.91 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,502,029,431.14元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金 采取了专户存储制度。

（二）2025年度募集资金的实际使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已注 销。

项目 金额（元）

2024年12月31日募集资金余额 56,093,410.05

减：2025年度项目支出（注1） 92,566,661.01

2025年度银行手续费 3,502.33

2025年度购买理财产品（注2） 770,000,000.00

2025年度剩余募集资金永久补流 247,142,767.51

加：2025年度专户利息收入 3,619,520.80

2025年度收回理财产品（注2） 1,050,000,000.00

截止2025年12月31日募集资金余额 -

注 1：2025年度募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”实施主体良信海盐为
募集资金项目共支出金额 92,566,……
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