公告日期：2025-12-11

众信旅游集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

股东会召开日期：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00（13:30-14:00 为现
场审核登记时间）

股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）

本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00（13:30-14:00 为
现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）

7、出席对象：

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅
游大厦二层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关

1.00 联交易的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事

3.00 的议案》 非累积投票提案 √

2、表决方式说明：

（1）本次议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上赞成方可通过。股东应填报表决意见（同意/反对/弃权）。

（2）本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（4）本次议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次
股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 5点前

直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2 门）
众信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。