公告日期：2026-04-27

众信旅游集团股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：众信旅游集团股份有限公司及下属控股子公司及其各分公司，包括优耐德（北京）国际旅行社有限公司、竹园国际旅行社有限公司、众信博睿整合营销咨询股份有限公司、北京众信优游国际旅行社有限公司、上海众信国际旅行社有限公司、四川众信国际旅行社有限公司、北京优拓航空服务有限公司、北京众信奇迹国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、北京悠联货币汇兑有限公司、上海优葵投资管理有限公司、北京开元周游国际旅行社股份有限公司、北京优达出入境服务有限公司、众信优比利（北京）国际旅行社有限公司等纳入会计报表合并范围的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要单位、业务包括：旅游批发、旅游零售、整合营销服务、其他行业业务；纳入评价范围的主要事项包括：发展战略、组织结构、内部审计、人力资源政策、电子信息系统控制、子公司管理、信息披露控制等；重点关注的高风险领域主要包括：货币资金、销售与收款、成本费用与采购付款、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等业务领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）公司内部控制结构
1、内部控制环境
（1）管理理念和经营风格

公司以“正派经营、谦虚做人”为社训，始终贯彻“从旅游到旅行”的发展战略，构建批发零售一体化发展，线上线下全渠道共融互通的发展格局，持续深化全产业链运营，整合产业生态纵深资源，推动传统旅游业务向“旅游+”“+旅游”业务领域进行探索、延展、聚合、裂变，实现价值聚合与业态创新。公司在巩固旅游批发、旅游零售、整合营销服务三大核心业务优势的同时，积
极布局入境旅游、国内旅游、高端旅游、游学留学、移民置业、健康医疗、目的地碎片化服务等一系列细分市场及旅游综合服务领域。

围绕旅游业务这一核心，逐步在目的地资源、产品设计与服务、营销渠道升级等三方面进行产业链一体化扩张，全领域整合资源，全方位拓宽渠道，充分发挥多品牌协同的集团化效应，进一步夯实行业竞争壁垒，助推企业可持续健康发展。通过实现客户共享、资源共享、渠道共享，充分发挥业务间的协同作用，加强渠道、资源两端把控，始终将提高旅游附加值作为出发点，并坚持拓展自身发展边界，加速开拓融合新业态，现已发展成为国内旅行社行业领军企业及最具竞争力的全方位旅游综合服务集团。
（2）治理结构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，形成以股东会、董事会、审计委员会以及经理层为架构的法人治理结构，建立以《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。