公告日期：2026-04-27

众信旅游集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄海军）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，坚持职业操守，维护公司整体利益，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人黄海军，北京众海投资管理有限公司创始合伙人，现任北京众海天地创业投资有限公司执行董事兼总经理。2005 年创办狼烟科技，担任 COO 职务；2008
年 12 月至 2012 年 12 月担任北京万网志成科技有限公司副总裁；2013 年 1 月至
2014 年 6 月在阿里巴巴集团担任资深总监职务，分管阿里云业务和阿里无线业务。2014 年创办北京众海投资管理有限公司。现兼任众海创新科技（北京）有限公司、上海磐途网络科技有限公司、深圳市乐科智控科技有限公司、深圳市医贝科技有限公司、杭州铸乾信息技术有限公司、深圳市爱租机科技有限公司、广州未来软饭硬吃餐饮管理有限公司、杭州中智游云计算科技有限公司、杭州告捷企业管理咨询有限公司董事，北京众海投资咨询有限公司、北京众海投资管理有限公司监事。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的次数和投票情况

2025 年度公司共召开 6 次董事会，4 次股东会，本人秉持勤勉尽责的态度，
积极参加公司召开的历次董事会和股东会，利用参会机会积极了解公司经营情况，主动获取作出决策所需要的相关资料，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，对公司董事会、股东会提供的各项会议材料认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验，对公司的经营发展提出合理的建议，同时独立、客观地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。具体情况如下：

董事会 股东会

本年应参加董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数

6 6 0 0 1

（二）出席独立董事专门会议次数和投票情况

报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均按照规定参加了会议，对内部控制、聘任审计机构、日常关联交易、重大关联交易等事项进行核查，独立、客观地行使表决权，对各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形，并同意将相关议案提交董事会审议。具体情况如下：

独立董事专门会议

本年应参加独立董事次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

（三）出席董事会各专门委员会会议情况

公司按照规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委
员会召集人、战略委员会委员。

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起依据公司的规模、所处行业薪酬水平，并结合公司发展阶段、实际经营情况等因素对董事、高级管理人员的薪酬和考核制度进行核查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

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