公告日期：2026-04-27

众信旅游集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》

的要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严

格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议

的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董

事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2025 年，我国旅游业在强劲复苏基础上迈入以深度体验、价值重塑为核心

的高质量发展新阶段。公司始终坚持理性经营、聚焦长期价值，深耕旅游主业，

专注打造高品质、特色化旅游产品，以高标准承担企业责任，提供优质服务保

障，稳步推进渠道下沉与全国市场布局，持续增强全产业链运营及资源掌控能

力。同时，公司密切关注行业动向，全面推进数智化转型与品牌战略升级，搭

建自主平台生态，实现全域全场景精准触达，筑牢差异化竞争壁垒。

报告期内，公司营业收入实现 682,247.03 万元，同比增长 5.69%；归属于

上市公司股东的净利润 705.87 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

后的净利润 7,146.40 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 241,934.19

万元，归属于上市公司股东的净资产 89,275.91 万元。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开均符合相关法

律法规和《公司章程》的相关规定，公司全体董事均出席了历次董事会，会议

决议合法、有效。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案 审议情况

2025 年 1 月 第五届董事会 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 通过
1 24 日 第十七次会议

3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

序号 召开日期 会议届次 审议议案 审议情况

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集

人的议案》

2025 年 2 月 第六届董事会 3、《关于聘任公司总经理的议案》

2 通过
14 日 第一次会议 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

1、《关于〈总经理 2024 年度工作报告〉的议案》

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