公告日期：2026-04-27

众信旅游集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

？ 股东会召开日期：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场
审核登记时间）

？ 股权登记日：2026年5月14日（星期四）

？ 本次股东会提供网络投票方式

？ 本次股东会对中小投资者的表决单独计票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议召开公司2025年度股东会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00（13:30-14:00 为现
场审核登记时间）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游
大厦二层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √

薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于 2026 年度申请银行授信的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《 关 于 确 定 公 司 及 子 公 司 互 保 额 度 的 议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √

之一的议案》

10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √

议案》

11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票提案 √

东分红回报规划〉的议案》

13.00 《关于制定〈董……
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