公告日期：2026-04-18

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）012号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十九次会议于2026年4月17日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购常熟东南相互电子有限公司100%股权的议案》

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿伍仟万元整，用于经营周转。公司以信用方式担保，并由公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司（以下简称“天宏机械”）作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及
文件规定的所有提款、用款、转账、资料提供等事宜。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于经营周转。该授信由公司全资子公司常州光洋机械有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金贰亿捌仟万元整，用于经营周转。由公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。公司作为国内信用证（或供应链业务）申请人所开出的国内信用证（或供应链产品）的受益人（或收款人）自本次董事会审议通过之日起在中信银行股份有限公司常州分行办理国内证福费廷业务（或供应链融资业务）时产生的相关利息及费用可由公司承担。

授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向浙商银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的议案》

同意公司（借款人）因生产经营周转需要向浙商银行股份有限公司常州分行申请最高综合授信额度人民币壹亿捌仟万元，其中：一般授信额度捌仟万元，业务品种为流动性支持类、担保承诺类，单笔业务期限不超过1年（自公司董事会
审议通过之日起），担保方式由天海同步提供连带责任保证担保；（次）低风险额度壹亿元，业务品种为流动性支持类、担保承诺类，单笔业务期限不超过1年。
授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务的议案》

同意公司（借款人）因生产……
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