公告日期：2026-04-29

常州光洋轴承股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等制度的规定，始终以维护公司整体利益与全体股东合法权益为 出发点，积极履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实各项决议部署，不断规范公 司治理。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，汽车零部件行业竞争加剧，面对复杂的经营形势和激烈的市场竞
争，公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻 的市场环境，始终保持高度的市场敏锐度。凭借不断完善的优质客户服务，以及 多年行业深耕积累的品牌影响力等领先优势，持续开拓国内外客户群，并深化和 巩固重点客户的战略合作关系。2025 年度公司实现营业收入 271,637.29 万元， 较上年同期增长 17.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,097.80 万元，较 上年同期增长 97.95%。

二、董事会报告期内主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开 6 次会议，全体董事对提交董事会审议的议案
未提出异议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议通过的议案

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

2、关于《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案

3、关于《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法》的议案

2025 年 第五届董 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
4 月 2 日 事会第十 划有关事项的议案

三次会议 5、关于公司 2025 年度开展科研项目的议案

6、关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、并购贷款、
国际贸易项下短期融资业务的议案

7、关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的

议案

8、关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、
银行承兑汇票、信用证、保理业务、贸易融资等信贷业务的议
案

9、关于向浙商银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度
的议案

10、关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国光大银行股份
有限公司天津分行申请综合授信的议案

11、关于天津天海精密锻造股份有限公司向兴业银行股份有限
公司天津分行申请综合授信提供担保的议案

12、关于对外投资进展及增加投资额度的议案

13、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报
告》的议案

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