公告日期：2026-04-29

常州光洋轴承股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：顾伟国

作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，认真勤勉履职，始终保持独立董事的独立性，审慎行使独立董事职权，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

顾伟国，男，1959 年生，硕士研究生学历，中国国籍，中共党员，无境外
居留权。1987 年 8 月至 2002 年 8 月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处
长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总
经理；2002 年 8 月至 2007 年 1 月历任中国科技证券公司董事、副总裁；2007
年 1 月至 2019 年 3 月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总
裁、总裁、董事、执委会主任；2011 年 2月至 2019 年 3 月历任中国银河国际金
融控股有限公司董事、董事长；2015 年 1 月至 2018 年 9月任证通股份有限公司
董事；2020 年 1 月至今担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。曾发表多部著作荣获中国金融学会和中国投资学会二等奖，合作编写《投资信贷概论》《国有金融资产管理》专业书籍并出版。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论，并对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。除回避表决外，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 召开股东会次 出席次数

会次数 次数 次数 数

6 6 0 0 3 3

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参加 5 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司定期报告、内部控制、评选审计机构、评价审计工作、计提资产减值准备等事项进行审查，充分发挥审计委员会的监督职能。

2、战略委员会

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，参加 4 次战略委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司对外担保、投资设立子公司、产业投资等事项进行审查，并对公司经营发展提供了战略层面的支持，保证了公司战略决策的科学性和合理性。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，召集参加 2 次薪酬与考核委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司员工持股事项、董事高管薪酬方案、绩效薪酬发放事项进行审议，确保公司薪酬体系的合理性、公平性，有助于公司保留优秀管理人才，提升公司竞争力。

4、提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，召集参加 2 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司拟聘任的非独立董事、高级管理人员进行任职资格审查，确保提名程序合规、人选资质达标，切实履行提名委员会职责。

5、独立董事专门会议

报告期内，本人作为独立董事专门会议召集人，召集参加 5 次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，基于独立、客观判断的原则，对公司员工持股计划、关联交易、对外担保、募投项目延期、募集资金存放与
使用、对外投资等重大事项进行审查，发挥自身专业优势，帮助董事会做出更明智的决策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人认真审阅各项会议文件，全面了解公司生产经营、财务运行及内部控制落实情况，密切关注重大事项与政策变动对公司……
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