公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：童盼

作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，认真勤勉履职，始终保持独立董事的独立性，审慎行使独立董事职权，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

童盼，女，1974 年生，博士，会计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年 8 月至 2001 年 8 月任职于联想集团审计部；2004 年 8 月至 2006 年 8 月
在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究；2006 年 9 月至今任北京工商大学商学院教授；现兼任中国会计学会财务管理专业委员会委员及中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本人与公司管理层保持常态化沟通，提前了解议案情况，会上积极讨论，并结合专业判断提出合理化建议。除回避表决外，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 召开股东会次 出席次数

会次数 次数 次数 数

6 6 0 0 3 3

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，召集参加 5 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司定期报告、内部控制、评选审计机构、评价审计工作、计提资产减值准备等事项进行审查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议

报告期内，本人共计参加 5 次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对公司员工持股计划、关联交易、对外担保、募投项目延期、募集资金存放与使用、对外投资等重大事项进行审查，持续推动公司健康合规运营。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规履行独立董事职责，积极出席公司各项会议，充分运用会计专业特长，对公司经营管理及财务运作中可能存在的风险予以提示，独立、审慎发表专业意见，切实推动公司规范治理与合规运营。
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，通过听取公司内部审计工作总结及工作计划，审阅相关内部审计报告等方式深入了解公司内部控制体系建设及制度执行情况，督促公司内部审计计划的实施；就定期报告及财务问题与会计师事务所进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人重视中小投资者权益保护工作，密切关注相关议案对社会公众股股东利益的影响。不断强化责任意识，督促公司严格依照法律法规及监管要求履行信息披露义务，保障投资者公平、及时、准确获取公司信息，切实维护中小股东合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东会、专门委员会、与会计师事务所
沟通等机会，持续跟踪公司生产经营、财务管理、项目推进、内控体系建设及董事会决议落实等情况，结合审计专业优势提出意见与建议，切实有效履行独立董事职责。年内现场工作时间为 16 天，符合相关要求。

报告期内，公司为本人行使独立董事职权给予了积极有效的配合和支持，经营管理层及时向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》……
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