公告日期：2026-04-29

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）030 号
常州光洋轴承股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：黄山市屯溪区社层前路 1号昱东大厦 11 楼 1122 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预 非累积投票提案 √

算报告》的议案

3.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 非累积投票提案 √

的专项报告》的议案

5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的 非累积投票提案 √

议案

7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

9.00 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √

理人员薪酬管理制度》的议案

10.00 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司独立董事津贴 非累积投票提案 √

制度》的议案

11.00 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 非累积投票提案 √

的议案

12.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会……
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