公告日期：2026-03-10

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-042
广州天赐高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月6日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年3月31日（星期二）召开2025年度股东会，现将召开本次股东会的有关安排公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 26 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 03 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼

二楼培训厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于审议 2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于回报股东特别分红预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于开展 2026 年度期货和衍生品业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）

10.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

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