公告日期：2026-03-10

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-021
广州天赐高新材料股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第四十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并将在公司 2025 年度股东会上述职。

《独立董事 2025 年度述职报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同
日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年度报告全文》之“第四节 公
司治理”，《2025 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于审议 2025 年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对 2025 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

五、审议通过了《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,361,917,896.52 元，母公司报表实现的净利润为 559,058,145.58 元，扣除提取的法定盈余公积 55,905,814.56 元，加
上年初未分配利润 3,572,465,647.03 元，扣除实施 2024 年度利润分配方案及 2025
年前三季度利润分配方案 291,842,276.45 元，加上其他影响 6,449,380.24 元，2025年末母公司未分配利润为 3,790,225,081.84 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户 8,495,760 股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数……
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