公告日期：2026-04-01

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-051
广州天赐高新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 31
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 31 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 31 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 1,369 人，代表股份 955,988,572 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 47.2001%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共 18 人，代表股份 703,356,801 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,495,760 股）的 34.7269%；

（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 1,351 人，代表股份 252,631,771
股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 12.4732％。

2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

3、公司聘请的律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

1、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 955,589,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对 269,090 股；弃权 129,680 股；该议案通过。

公司独立董事在本次股东会上就 2025 年度履职情况做了《2025 年度述职报
告》。

2、审议通过了《关于审议 2025 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 955,585,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578%；反对 271,490 股；弃权 131,480 股；该议案通过。

3、审议通过了《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 955,594,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；反对 268,890 股；弃权票 125,380 股；该议案通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 955,771,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%；反对 127,140 股；弃权票 89,700 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 252,669,811 股；反对 127,140 股；
弃权 89,700 股。

5、审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》

表决结果：同意 955,779,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对 110,240 股；弃权票 98,400 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 252,678,011 股；反对 110,240 股；
弃权 98,400 股。

6、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 954,178,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8106%；反对 1……
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