公告日期：2026-04-28

天赐材料（002709）

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-057
广州天赐高新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 22 日送达各
位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议 2026 年第一季度报告的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司董事、高级管理人员对 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条、第 3.05条的规定，公司拟聘任韩恒先生、简雪艮女士为联席公司秘书和授权代表。上述联席公司秘书及授权代表的任期自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

天赐材料（002709）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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