公告日期：2025-04-19

思美传媒股份有限公司 监事会工作报告

思美传媒股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2024年工作情况汇报如下：

一、本报告期内公司监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：

1.2024年3月29日，监事会召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

（2）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

（3）《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》；

（4）《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》；

（5）《关于2023年度利润分配预案的议案》；

（6）《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

（7）《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》；

（8）《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》；

（9）《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》；

本次会议决议公告于2024 年3 月 30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2.2024年4月29日，监事会召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

《关于<2024年第一季度报告>的议案》

本次会议决议公告于2024 年4 月 30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上。

3.2024年8月23日，监事会召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

本次会议决议公告于2024 年8 月 24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4.2024年10月30日，监事会召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

《关于<2024年第三季度报告>的议案》；

本次会议决议公告于2024年10月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5.2024年12月11日，监事会召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

《关于续聘会计师事务所的议案》；

本次会议决议公告于2024年12月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》规定或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

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公司监事会成员通过列席董事会和出席股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。2024年度财务报告真实、客……
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