公告日期：2025-04-19

思美传媒股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张陶勇）

各位股东及股东代表：

作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）的曾任独立董事，2024年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

张陶勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，现任浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员；现任浙富控股集团股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化工股份有限公司独立董事。2018年9月起任思美传媒独立董事，2024年4月因在公司任期即将届满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

经自查，本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东大会会议情况

2024年本人任职期间，公司共计召开董事会4次，本人实际出席董事会4次，现场出席1次，通讯方式出席3次；共计召开股东大会2次，本人现场出席1次，因工作原因请假1次。经核查，本人认为公司在2024年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议及履职情况

本人任职期间担任公司审计委员会召集人。报告期内，本人利用自身专业知识，主动与公司决策层进行沟通，与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，具体会议出席及履职情况如下：

委员会名称 召开会议次数 出席次数 会议内容 履职情况

报告期内，本人作为董事
审查公司 2023 年年度报告及其 会审计委员会主任委员，
摘要、2023 年度财务决算报告、 出席了全部委员会会议，
2023 年度利润分配预案、公司 未有委托他人出席和缺
2023 年度内部控制评价报告、控 席情况。切实履行职能，
股股东及其关联方资金占用情 根据企业实际状况，审核
审计委员会 1 1 况的专项说明、2023 年度计提资 公司财务信息及披露状
产减值准备、对会计师事务所 况，监督内部控制制度的
2023 年度履职情况评估报告和 完善与执行过程，对审计
履行监督职责情况报告、2023 机构所提供的审计意见
年度内部审计工作报告及 2024 进行细致审查，了解年度
年度审计计划的议案 审计工作计划及审计工
作进程，充分发挥审计委
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