公告日期：2025-11-20

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-054
思美传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：思美传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 非累积投票提

1.00 案》 案 √

2、上述提案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2025 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东大会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

4、本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股

东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 12 月 4 日

下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样（采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记时间：2025 年 12 月 4日，上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室。

4、通讯地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号 邮政编码：310008。

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文
件进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡或其他股东身份证明文件和
代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

6、联系方式

地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室

邮编：3……
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