公告日期：2025-12-13

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-057

思美传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董

事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司

部分治理制度的议案》。根据《公司法》等有关规定和要求，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及

规范性文件最新要求，结合公司治理需求，拟修订《公司章程》中的相应条款，修

订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以下简
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
2 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

3 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
4 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
负责人。 书。

第十二条 根据《中国共产党章程》《中国 第十三条 公司根据《中国共产党章程》《中国
共产党国有企业基层组织工作条例（试 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
行）》规定，设立中国共产党的组织，开 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，
5 展党的活动，建立党的工作机构，配齐配 建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供
必要条件。

第十三条 本章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。