公告日期：2025-12-13

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-059
思美传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：思美传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

非累积投票提案 作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 的子议案数
（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的 非累积投票提案 √

2.02 议案》

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案 1.00、2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，须经出席股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2需逐项表决。

3、上述提案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、本次股东大会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

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