公告日期：2026-04-24

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2026-018
思美传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00的任意时
间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7．会议出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东会表决的提案名称：

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票 √

提案

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票 √

提案

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票 √

提案

5.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票 √

提案

6.00 《关于 2026 年度向相关金融机构申请融资额 非累积投票 √

度的议案》 提案

7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 非累积投票 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》 提案

8.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票 √

提案

9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票 √

的议案》 ……
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