公告日期：2026-04-24

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告

思美传媒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（宋洋洋）

各位股东及股东代表：

作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人 严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》要求，恪守独立、客观、审慎、勤勉原则，忠实 履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

宋洋洋：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现 任中国人民大学创意产业技术研究院副院长，兼任湖南大学特聘教授、全国网络 文化标准化委员会委员、全国文化娱乐标准化技术委员会委员。2025年12月起担 任公司的独立董事。

经自查，本人在任职公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会会议情况

2025年度，本人任职期间应出席董事会2次，实际出席董事会2次，对各项议 案均审慎审议、独立表决，切实保障董事会决策科学、规范、透明。2025年度本 人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议及履职情况

本人任职期内担任公司董事会提名委员会召集人，战略与决策委员会委员。 报告期内，本人对公司在聘任高级管理人员方面给予建议。具体会议出席及履职 情况如下：

委员会名称 召开会议次数 出席会议次数 会议内容 提出的重要意见和建议

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告

报告期本人任职期内，本人作为董事会提名
关于审查公司拟

委员会委员，出席了全部委员会会议，未有
聘任董事会秘书

提名委员会 1 1 委托他人出席和缺席情况，对高级管理人员
任职资格的议

资格进行了审查，切实履行了提名委员会委
案。

员的职责。

本人任职期间未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人未独立聘请中介机构开展专项审计或咨询服务，未提议召开
临时董事会或临时股东会，未公开征集股东投票权，所有履职均通过法定会议与
正常沟通渠道开展，履职行为规范有序。

（四）与审计机构、内部审计及管理层沟通情况

任职期间，本人任期内与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持及时、
有效沟通，重点关注公司财务信息真实性、准确性及披露规范性；内部控制制度
执行与完善情况；审计工作流程合规性与审计质量，督促审计机构独立、客观履
职，保障公司财务运作规范。

（五）与中小股东的沟通交流情况

持续关注投资者关系管理，督促公司真实、准确、完整、及时、公平披露定
期报告与临时公告，提升信息披……
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