公告日期：2026-04-24

思美传媒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王慧）

各位股东及股东代表：

作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，恪守独立、客观、审慎、勤勉原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

王慧：女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历，具有经济管理方面高级职称。曾任四川华昆建设有限公司财务部经理、四川瑞新投资有限公司财务部负责人。现任西南财经大学中国金融研究院副教授、硕士生导师。2024年4月起任思美传媒独立董事。

经自查，本人在任职公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会会议情况

2025年度，本人任职期间应出席董事会10次，实际出席董事会10次，出席股东会4次，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。2025年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议及履职情况

本人任职期内担任公司董事会审计委员会召集人，提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员。本人2025年度参与各专门委员会会议，重点聚焦财务信息审核、内控监督、高管选聘、会计师事务所选聘等核心事项，严格把关程序合规性与内容合理性，充分发挥专门委员会监督与专业支撑作用。

召开 出席

委员会名

会议 会议 会议内容 提出的重要意见和建议

称

次数 次数

报告期内，本人作为董事会
薪酬与考核委员会委员，出
席了全部委员会会议，未有
薪酬与考 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

1 1 委托他人出席和缺席情况，
核委员会 及 2025 年度薪酬方案的议案。

对公司董事、高管薪酬方案
及团队奖励事项进行了研
究。

关于2024年第四季度内部审计工作报告的议

案。

1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

3、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

4、控股股东及其关联方资金占用情况的专项 报告期内，本人作为董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。