公告日期：2026-04-24

思美传媒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（丁和根）

各位股东及股东代表：

作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）的独立董事，2025年度本人严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，本着独立、客观、公正、勤勉尽责的原则，谨慎、认真、负责、忠实地履行独立董事职责，出席公司相关会议，深入开展实地调研，充分运用自身专业知识对公司科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

丁和根：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任南京传媒学院文化管理学院院长。现任南京大学新闻传播学院教授、南京大学媒介经济与管理研究所所长、博士生导师，兼任江苏省重点智库紫金传媒智库媒介融合研究中心主任。2024年4月起任思美传媒独立董事。

经自查，本人任职独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会会议情况

2025年度，本人任职期间应出席董事会10次，实际出席董事会10次，通讯方式出席9次，出席股东会4次。经核查，本人认为公司在2025年召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议及履职情况

本人任职期间内担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与决策委员
会委员及审计委员会委员。报告期内，本人利用自身专业知识，主动与公司决策
层进行沟通，对公司在董事、高级管理人员的薪酬方案及人员聘任、会计师事务
所选聘等方面给予建议。具体会议出席及履职情况如下：

召开

委员会 出席会

会议 会议内容 提出的重要意见和建议

名称 议次数

次数

报告期内，本人作为董事会薪
酬与考核委员会委员，出席了
薪酬与

关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 全部委员会会议，未有委托他
考核委 1 1

年度薪酬方案的议案。 人出席和缺席情况，对公司董
员会

事高管薪酬方案及团队奖励
事项进行了研究。

关于 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案。

1、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

3、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

4、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明； 报告期内，本人作为董事会审
5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。