公告日期：2026-06-18

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-071

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

重要提示：

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议决定
于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 03 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 03 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 07 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼北京创业大厦 B 座 7 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司新增 2026 年度日常关联交易

1.00 非累积投票提案 √

预计的议案》

上述议案已经公司第七届董事会独董专门会议和董事会第五次（临时）会议审议通过。

上述议案属于股东会普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡等持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。异地股东可用信函或邮件登记，信函或邮件以送达公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记时间：2026 年 6 月 29 日上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00。

4、登记地点：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼北京创业大厦 B 座 7 层证券部

预约登记者出席。

6、现场会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼北京创业大厦 B 座 7 层

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