公告日期：2026-02-13

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-021

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议决定于2026年3月2日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的时间：

现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2026年3月2日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年3月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年2月24日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年2月24日（星期二）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易日盛会议室

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目可以

投票

累积投票议案，所有议案均为等额选举

1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 应选人数（4） 人

人的议案》

1.01 《提名张建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 √

1.02 《提名徐军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 √

1.03 《提名俞琦婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 √

1.04 《提名蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 √

2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人 应选人数（3） 人

的议案》

2.01 《提名靳文静女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 √

2.02 《提名吕天文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 √

2.03 《提名张承军女士为公……
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