公告日期：2026-03-03

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-025
东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B
座东易日盛会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈辉先生因公务安排不能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事蔡爽女士主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 591 人，代表有
表决权的股份总数 173,240,658 股，占公司总股本的 18.2089%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数
为 154,465,370 股，占公司总股本的 16.2355%。

通过网络投票参加本次股东会的股东共 587 人，代表有表决权的股份总数
18,775,288 股，占公司总股本的 1.9734%。

2、中小投资者投票情况

出席本次股东会的中小股东共 589 名，代表有表决权的股份总数 18,920,658

股，占公司总股本的 1.9887%。

其中，参加现场会议的中小股东 2 人，代表有表决权的股份总数 145,370 股，
占公司总股本的 0.0153%；

通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 587 人，代表有表决权的股份总
数 18,775,288 股，占公司总股本的 1.9734%。

（注：上述比例加总差异系四舍五入所致。）

公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所
的律师对会议进行了见证。

三、会议审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表
决。第 1-2 项议案采用累积投票制进行表决，第 3 项议案采用非累积投票制进行
表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士、蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
子议案 1.01：《提名张建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 169,935,160 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

98.0920％；其中中小投资者表决情况为：同意 15,615,160 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 82.5297％；

子议案 1.02：《提名徐军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 159,918,724 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
92.3102％；其中中小投资者表决情况为：同意 5,598,724 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 29.5905％；

子议案 1.03:《提名俞琦婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

投票结果：同意 158,044,436 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
91.2283％；其中中小投资者表决情况为：同意 3,724,436 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 19.6845％；

子议……
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