公告日期：2026-04-28

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-045
东易日盛家居装饰集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月14日以邮件形式向各位董事发出，会议于2026年4月24日以现场表决的方式召开。

会议应出席董事7名, 实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议由公司董事长张建华先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了公司 2025 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
二、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事听取了公司《2025 年度财务决算报告》，报告客观、真实、全面地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
三、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
五、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关部分。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。
该议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高管的薪酬计划和薪酬方案的议案》
公司 2026 年度董事、高管的薪酬方案如下：

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事，根据其实际工作岗位及薪酬方案领取薪酬，不单独发放董事津贴。

（二）独立董事

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的独立董事 2026 年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴，税前人民币 12 万元/年，按月度固定发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员薪酬，将按照其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际
经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。2026 年度将沿用固定年薪和浮动年薪的薪酬制度，其中固定薪酬即职务年薪，是根据岗位职级设定薪酬标准；浮动薪酬即绩效工资，与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过《关于制定并修订公司部分制度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月……
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