公告日期：2026-04-28

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-049
东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于制定并修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于制定并修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定及修订部分制度的情况

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股

东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《关联交易管理办法》 修订 是

5 《累积投票制实施细则》 修订 是

6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

7 《委托理财管理制度》 修订 否

8 《内部审计制度》 修订 否

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

10 《重大信息内部保密制度》 修订 否

11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

12 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否

13 《舆情管理制度》 制定 否

本次修订系依据相关法律法规的最新规定，并结合本公司实际情况，将原制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；整体删除原制度中“监事”、“监事会”相关表述，并部分调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，以及对原制度中其他无实质影响的个别表述进行调整等修改。

上述制度已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，其中 1-6 项尚需提交公
司 股 东 会 审 议 ， 修 订 后 的 相 关 制 度 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日

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