公告日期：2026-06-02

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-053
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东
编制，H 股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 6 月 1 日在香港联
交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2026 年第二次临时股东会通告等文件。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

8、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于增加公司第五届董事会人数暨选举非独立董事

2.00 累积投票提案 应选人数（2）人
的议案》

2.01 选举高曈先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举秦牧原先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，程

序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，以上议案需对中小投资者的表决

单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、

高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。）议案 1 为特

别决议议案，须经股东会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东会将采用累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事 2 名，股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。