公告日期：2026-06-02

牧原食品集团股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和未来发展需要，公司
拟将董事会成员席位由 8 名增加至 9 名，新增 1 名非独立董事，并对《公司章程》
的相关条款进行修订和完善。具体内容如下：

条款 修订前 修订后

本章程所称高级管理人员是指总 本章程所称高级管理人员是指总
裁、常务副总裁、副总裁、董事会 裁、常务副总裁、副总裁、董事会
秘书、财务负责人、首席财务官 秘书、财务负责人、首席财务官
（CFO）、首席人力资源官（CHO）、 （CFO）、牧原肉食首席执行官、首
首席法务官（CLO）、首席战略官 席人力资源官（CHO）、首席法务官
（CSO）、发展建设总经理、养猪生 （CLO）、首席战略官（CSO）、发
第十三条 产首席运营官、首席兽医师(CVO)、 展建设总经理、养猪生产首席运营
牧 原肉 食 总经 理 、首 席 智 能官 官、首席兽医师(CVO)、牧原肉食总
（CAIO）以及其他由董事会明确聘 经理、首席智能官（CAIO）以及其
任为公司高级管理人员的人员。 他由董事会明确聘任为公司高级管
备注：本章程中所述总裁即总经理， 理人员的人员。

副总裁即副总经理。 备注：本章程中所述总裁即总经理，
副总裁即副总经理。

公司设董事会，董事会由 8 名董事 公司设董事会，董事会由 9 名董事
组成，其中独立董事 3 名。董事会 组成，其中独立董事 3 名，职工代
设董事长 1 名、副董事长 1 名。董 表董事 1 名。董事会设董事长 1 名、
事长和副董事长由董事会以全体董 副董事长 1 名。董事长和副董事长
事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举
第一百〇八

产生。

条

公司设终身荣誉董事长 1 名，由董
事会聘任。终身荣誉董事长不属于
董事会成员、高级管理人员，不享
有董事、高级管理人员相关权利，
不承担亦不履行董事、高级管理人

条款 修订前 修订后

员职责。终身荣誉董事长可以列席
董事会会议并给予建议和指导。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

牧原食品集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 2 日

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