公告日期：2026-06-02

牧原食品集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 6 月 1 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第五次会
议。本次会议由独立董事周明笙先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》

与会独立董事认为：

聘任秦英林先生担任公司终身荣誉董事长暨关联交易，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》之签字页）
独立董事：

周明笙：

阎 磊：

冯根福：

2026 年 6 月 1 日

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