公告日期：2026-03-28

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-027

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关会
议资料已于 2026 年 3 月 13 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管
理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<
公司总裁 2025 年度工作报告>的议案》；

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<
公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》；

《董事会 2025 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2025 年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股
东 会 上 述 职 。 《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<
公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东会审议。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<
公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经可持续发展委员会审议通过。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<
公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

七、会议审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，对 2025 年度公司董事薪酬予以确认，2025 年度董事薪酬情况详见“《2025 年年度报告》-第四节公司治理、环境和社会-四、董事和高级管理人员情况-3、董事、高级管理人员报酬情况”。

根据公司薪酬相关制度，2026 年公司董事薪酬方案如下：

1、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪
酬，不再单独领取董事津贴。未担任具体管理等其他职务的非独立董事，按与其签订的合同为准。

2、公司独立董事津贴为 24 万元/年（税前）。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经薪酬与考核委员会审核。

八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过……
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