公告日期：2026-03-28

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-032
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东
编制，H 股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 3 月 27 日在香港
联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年度股东会通告等文件。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

8、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期 非累积投票提案 √

分红规划的议案》

4.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般 非累积投票提案 √

性授权的议案》

7.00 《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份 非累积投票提案 √

一般性授权的议案》

8.00 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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