公告日期：2025-07-01

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证券代码： 002715 证券简称： 登云股份 公告编号： 2025-045
怀集登云汽配股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会
2、 股东大会的召集人： 公司第六届董事会
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议， 审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 。
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法
规和《公司章程》 的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
现场会议召开时间： 2025 年 7 月 16 日（星期三） 下午 14:30
网络投票时间： 2025 年 7 月 16 日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 7 月 16
日 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（ 2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 股东大会股权登记日登记在册的所有
股东均有权通过相应的投票方式行使表决权， 公司股东可选择现场表决和网络投
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票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果
为准。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 7 月 11 日（星期五）
7、 出席对象：
（1） 2025 年 7 月 11 日（星期五） 下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会， 并
可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件） 出席会议和参加表决， 该股东
代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师。
8、 现场会议召开地点： 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限
公司研发大楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 提交本次股东大会审议表决的提案如下：
表一： 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 议案内容详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 和
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大
会方可进行表决。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东： 1、 上市公司的董事、 监事、 高级管理人员； 2、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东） 的表决应当单独计票， 并及时
公开披露。
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三、 现场会议登记等事项
1、 登记方式：
（1） 法人股东登记： 由法定代表人出席的， 持法定代表人证明书及本人身
份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的， 代理人应凭本人身份证及法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2） 进行登记；
（2） 个人股东登记： 自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记； 自
然人委托他人出席的， 受托出席者须持授权委托书（详见附件2） 、 本人身份证、
委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3） 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记， 信函或
传真须于2025年7月14日（星期一）下午17:00前送达或传真至公司证券法务部（信
函请注明“2025年第二次临时股东大会” 字样） ； 本次会议不接受电话方式办理
登记。
2、 登记时间： 2025年7月14日（星期一） 上午9:00-11:30， 下午14:30-17:00。
3、 登记地点以及委托书送达地点： 广东省肇庆市怀集县……
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