公告日期：2025-09-15

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-061
怀集登云汽配股份有限公司

关于变更 2025 年第三次临时股东大会召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、变更后的现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:30
2、变更后的网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 23
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、变更后的现场会议登记时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）上午 9:00-11:30，
下午 14:30-17:00。

4、股权登记日不变：2025 年 9 月 12 日（星期五）。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日在公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060），公司 2025 年第三次临时股东大会会
议召开时间原定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 开始，现因公司工作
安排需要，会议召开时间变更为 2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:30 开始。
除会议时间变更外，会议的其他事项均不变。变更后的会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 23 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 23
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2025 年 9 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议表决的提案如下：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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