公告日期：2026-03-31

怀集登云汽配股份有限公司

独立董事 2025 年述职报告（罗乐）

作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、在 2025 年本人任期内，公司共召开董事会会议 5 次，本人均出席参加，
认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、在 2025 年本人任期内，公司共召开了 2 次股东会，本人均出席参加。公
司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人均出席
参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、任职董事会专门委员会的工作情况

作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、关联交易等议案，参与修订公司《内部审计制度》，积极履行审计委员会委员的职责。

作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加薪酬与考核委员会会议，参与制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，履行薪酬与考核委员会委员的职责。

作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。

三、与内部审计机构及会计师事务所进行沟通

在 2025 年本人任期内，本人作为审计委员会召集人，在报告期内认真听取了公司内审部门负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2025 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督。在履职期间内，本人定期听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告和信息披露的真实性、准确性和完整性提出意见。

四、现场工作、检查情况

1、现场工作情况：在 2025 年本人任期内，除参加董事会会议和股东会外，本人多次在公司进行现场检查，现场工作的时间累计为 7 天，对公司生产经营状况、日常管理和内部控制等制度的完善及执行、董事会决议执行、财务管理、关联交易等情况进行了检查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运营状态。本人积极关注市场环境变化对公司的影响，跟踪传统媒体、网络媒体等关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人勤勉有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股东的利益。

2、现场检查情况：在对公司担保事项进行核查时，关注到公司为原全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司合计 3400 万元的借款提供担保，该担保在发生时未及时提交董事会审议并披露，存在程序执行不到位的情况。对于该事项，公司董事会积极采取补救措施，对该担保的风险及后续保障措施进行了补充审议与披露，并获取股权质押及关联方反担保等风险缓释工具。此次事件给公司进一步完善治理机制提供了重要警示。本人呼吁公司全面加强内部控制体系建设，特别是对重大事项的决策流程管控，确保公司经营严格遵守各项法律法规及公司章程，坚决杜绝类似情况再次发生。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料以便进行审核，必要时亲自向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的检查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、日常管理和内部控制等制度的完善及执行情况，同时关注公司财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目进度等相关事项，积极查阅有关资料并与相关人员沟通，较为充分地掌握了公司的生产经营和……
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