公告日期：2026-03-31

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2026-018
怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议
于 2026 年 3 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2025 年
度董事会工作报告>的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2025 年
度总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实
地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2025 年
度财务决算报告>的议案》。

《2025 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年
年度报告及摘要的议案》。

《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2025
年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2025 年度利
润分配预案》。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2026 年
度财务预算报告>的议案》。

（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议
案》。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年董事薪酬方案，2025 年度公司董事的薪酬总额为 176.77 万元（含报告期内新任董事以及离任董事的任期薪酬），其中非独立董事的薪酬总额为 146.74 万元，独立董事的薪酬总额为 30.03 万元。

《怀集登云汽配股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关
于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年高级管理人员薪酬方案，2025 年度公司高级管理人员的薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。