公告日期：2026-03-31

怀集登云汽配股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由七名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司整体经营状况

2025年度，全球经济环境复杂多变，公司紧紧围绕着公司的战略规划和年度经营目标，推动公司稳步前进，提高公司的可持续发展能力。报告期内，公司实现营业总收入52,421.27万元，同比上升2.58%，实现营业利润-1,545.78万元，同比下降253.11%，利润总额为-1,628.81万元，同比下降293.50%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,573.49万元，同比下降406.63%，基本每股收益-0.114元/股，同比下降406.45%。本报告期末，公司总资产82,661.88万元，较期初减少了19.50%，归属于上市公司股东的所有者权益45,894.57万元，较年初减少了3.95%。具体情况详见《2025年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

1、董事会工作情况

2025年度，公司董事会共召开11次会议，历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2025年董事会召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

第六届董 议案二：《关于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》
1 2025年2月12日 议案三：《关于终止授权董事会办理以简易程序向特定对象
事会第十 发行股票事项的议案》

次会议 议案四：《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

议案五：《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

第六届董

议案一：《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公
2 2025年3月7日 事会第十 司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》

一次会议 议案二：《关于公司全资子公司进行对外投资的议案》

议案一：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

议案三：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

议案四：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

议案五：《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案六：《2024年度利润分配预案》

第六届董 议案七：《关于<2025年度财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。