公告日期：2026-03-31

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2026-025
怀集登云汽配股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）2026 年 4 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

8、会议地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年

3.00 非累积投票提案 √

度董事薪酬方案的议案》

《关于公司关联方为公司全资子公司融资

4.00 非累积投票提案 √

提供担保额度的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易

5.00 非累积投票提案 √

程序向特定对象发行股票的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

6.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

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