公告日期：2026-04-10

湖南白银股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

(杨 天 足)

作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定开展工作，积极出席公司2025年度的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了
独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2025年度
的履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历及兼职情况

杨天足，男，中国籍，无境外永久居留权，1958年4月生，中南工业大学有色冶金专业，博士研究生学历，中南大学冶金与环境学院教授、博士生导师。曾任中南矿冶学院化学系教师、中南工业大学有色冶金系教授、贵金属研究室主任等职务、中南大学冶金与环境学院教授、博士生导师、重金属冶金与材料研究所所长等职务；2024年5月至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除
在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，与任职前相比不存在实质性的变化，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重要经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

任职期间报告期 实际出 委托出 缺席次数 任职期间报告 实际出席次
内会议次数 席次数 席次数 期内会议次数 数

11 11 0 0 4 4

2025年度公司共召开了11次董事会，上述会议本人出席了11次。秉承对全体股东负责的原则，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、诚实
守信的原则，在每次董事会会议召开前，我以认真负责的态度详细审阅了会议文件及相关材料，并在董事会会议上认真审议每个议题，并运用专业能力及个人经验发表相关独立意见。报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，作出的决议合法有效。本人对2025年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、独立董事专门会议工作情况

2025年，召开独立董事专门会议4次，本人实际出席4次，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

审议通过《关于审议<公司2024年度利润分配预案
>的议案》《关于审议<湖南白银股份有限公司股
东分红回报规划(2025-2027)>的议案》《关于审议
1 2025年4月1 公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的
日 议案》《关于审议<公司2024年度内部控制自我评
价报告>的议案》《关于审议<公司2025年度开展
商品期货套期保值业务>的议案》《关于审议预计
2025年度日常关联交易的议案》

审议通过《关于审议<公司2025年半年度募集资金
2 2025年8月 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于
22日 审议调整公司2025年度投资计划的议案》《关于
聘任公司副总经理的议案》

3 2025年9月3 审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议
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