公告日期：2026-04-17

中国国际金融股份有限公司

关于湖南白银股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为湖南白银股份有限公司（曾用名“郴州市金贵银业股份有限公司”，以下简称“湖南白银”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股 131,760,917.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 2.29 元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除登记费用人民币124,302.75 元，公司实际募集资金净额为人民币 301,608,197.18 元。

募集资金已于 2024 年 3 月 19 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2024]2-6 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 301,611,549.76 元，
其中，以前年度已使用 301,611,549.76 元，本年度未使用。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 301,608,197.18

募集资金存款利息收入 B1 21,365.47
截至期初累计发生额

用于补充流动资金 B2 301,611,549.76

募集资金存款利息收入 C1 12.91
本期发生额

用于补充流动资金 C2 -

募集资金存款利息收入 D1=B1+C1 21,378.38
截至期末累计发生额

用于补充流动资金 D2=B2+C2 301,611,549.76

期末尚未使用的募集资金余额 E=A+D1-D2 18,025.80

注：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。
二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司在广发银行股份有限公司郴州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称“专户”）。

2024 年 3 月 21 日，公司及独立财务顾问中金公司与上述专户存储银行签署
了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日止，《三方监管协议》履行正常，不存在
重大问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司共有 1 个募集资金专……
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