公告日期：2026-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于湖南白银股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之

2025 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

签署日期：二〇二六年四月

声明和承诺

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本独立财务顾问”）接受委托，担任湖南白银股份有限公司（曾用名“郴州市金贵银业股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”、“金贵银业”、“湖南白银”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺其所提供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、准确、完整。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

释 义

本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
上市公司、公司、金贵银业、 指 湖南白银股份有限公司（A 股股票代码：002716.SZ），曾用名
湖南白银 为郴州市金贵银业股份有限公司

矿产资源集团 指 湖南省矿产资源集团有限责任公司，曾用名为湖南有色产业投
资集团有限责任公司

黄金集团 指 湖南黄金集团有限责任公司，曾用名为湖南金鑫黄金集团有限
责任公司

交易对方 指 矿产资源集团与黄金集团的合称

宝山矿业、标的公司、交易 指 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司
标的

标的资产 指 交易对方持有的标的公司 100%股权

郴州产投 指 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司

长城资管 指 中国长城资产管理股份有限公司

财信资管 指 财信资产管理（郴州）有限公司

本次交易、本次重组 指 湖南白银拟向交易对方发行股份购买宝山矿业100%股权并募集
配套资金

本次发行股份购买资产 指 湖南白银向交易对方发行股份购买交易对方所持宝山矿业100%
股权

本次募集配套资金 指 湖南白银拟向矿产资源集团非公开发行股份募集配套资金

公司章程 指 《湖南白银股份有限公司章程》

中金公司、独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司

天健、天健会所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所、证券交易 指 深圳证券交易所
所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指……
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