公告日期：2025-05-21

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-057
岭南生态文旅股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14:30

2、 网络投票日期、时间为：2025 年 5 月 20 日（周二），其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10
楼会议室

4、 召开方式：现场结合网络

5、 召集人：董事会

6、 主持人：陈健波先生

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1,504人，代表有表决权的公司股份数合计为 372,910,117 股，占公司有表决权股份总
数 1,820,233,558 股的 20.4869 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1,502 人，代表有表决权的公司
股份数 15,858,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8712 %。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 357,376,167 股，占公司有表决权股份总数的 19.6335 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司
股份数 324,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0178 %。

（三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1,497 人，代表有表决权的公司股份数合计为 15,533,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.8534 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 1,497 人，代表有表决权的公司股份数 15,533,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.8534 %。

（四） 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

（五） 见证律师出席了本次会议

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，以非累积投票的方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意 367,752,612 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6170％；反对 4,422,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1859％；弃权 735,190 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1971％。

中小股东表决情况：同意 10,700,995 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 67.4780％；反对 4,422,315 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.8861％；弃权 735,190 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.6359％。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 367,730,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6111％；反对 4,430,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1881％；弃权 748,890 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2008％。

中小股东表决情况：同意 10,679,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 67.3399％；反对 4,430,515 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股……
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