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公告日期：2026-04-29
岭南生态文旅股份有限公司
2026 年第一次独立董事专门会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年
第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同推举黄寿昌先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。独立董事对提交至公司第五届董事会第四十一次会议相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的审核意见
经审阅，我们认为：公司 2026 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、《关于对 2025 年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》的审核意见
经审阅，我们认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，我们对会计师事务所出具的公司 2025 年审计报告无异议，我们同意董事会出具的专项说明。同时我们希望公司董事会和管理层妥善处理好相关事务，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及投资者的利益。
三、《关于<2025 年否定意见的内控审计报告涉及事项的专项说明>的议案》的审核意见
经审阅，我们认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观真实的反映了公司的内部控制实际情况，我们对会计师事务所出具的公司 2025 年内控审计报告无异议，我们同意董事会出具的专项说明。同时我们希望公司董事会和管理层妥善处理好相关事务，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见的签署页）
独立董事签字：
黄寿昌 黄 雷 陈燕维
二〇二六年四月二十八日
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