公告日期：2026-04-29

独立董事2025年度述职报告

（陈燕维）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人陈燕维，1978年生，中国国籍，中共党员，执业律师，法律专业本科学历。2008年至今，先后在广东中元律师事务所、广东中元（中山）律师事务所任实习律师、律师、高级合伙人。现任公司独立董事。

2025年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年履职情况

（一）出席董事会及列席股东会会议情况

报告期内，公司召开了12次董事会、3次股东会，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董 董事会召 董事会亲 董事会委 董事会缺 是否连续两次未 股东会召 股东会出
事姓名 开次数 自出席次 托出席次 席次数 亲自出席董事会 开次数 席次数
数 数 会议

陈燕维 12 次 12 次 0 次 0 次 否 3 次 3 次

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，第五届董事会提名委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会提名委员会的主任委员出席了全部会议；第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员出席了全部会议。具体出席情况如下：

第五届提名委员会 第五届薪酬与考核委员会

独立董事姓名

召开次数 亲自出席次数 召开次数 亲自出席次数

陈燕维 1 次 1 次 1 次 1 次

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等法律法规及有关要求，出席了全部1次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2025年度关联交易的议案》《关于对2024年度保留意见审计报告的专项说明的议案》《关于<2024年否定意见的内控审计报告涉及事项的专项说明>的议案》《关于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：1、未有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；3、未有提议召开董事会会议的情况；4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况，本人与会计师事务所积极沟通，特别是在年报审计期间，与会计师事务所对审计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、审计过程中发现的问题等进行沟通，强调关注关联方资金往来情况、大额资金支出情况、合同资产情况等，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人通过关注公司舆情信息、出席股东会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。在对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时积极学习相关法
律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益……
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