公告日期：2026-04-29

独立董事2025年度述职报告

（黄寿昌）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为岭南生态文旅股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的审计工作及内部控制及董事、高管提名、战略发展等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。现就2025年任职期间的工作情况作如下简要汇报：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄寿昌，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中共党员，会计学博士，高级经济师，注册会计师。1991-1992年在湖北省七约山矿务局担任审计员，1992-1999年在湖北省能源经济学校任教，2000-2007年在武汉理工大学任教，2007-2011年在南京大学商学院全日制攻读会计学博士，2010-2019年先后担任江苏省国信集团财务有限公司风险管理部和研发中心（投资管理部）副主任、主任，2019-2020年担任中山市金融证券研究所董事兼副所长（主持工作），2021年至今在北京理工大学（珠海）会计与金融学院从事教学科研工作，会计学教授、硕士生导师，兼任珠海市审计学会副秘书长、珠海市社科联哲学社会科学专家、广东省高等教育学会粤港澳高等财经教育专业委员会理事。现任公司独立董事。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司召开了12次董事会、3次股东会，本人积极参加公司召开的董事会 和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对 报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了同意票。 具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董 董事会召 董事会亲 董事会委 董事会 是否连续两次 股东会 股东会出

事姓名 开次数 自出席次 托出席次 缺席次 未亲自出席董 召开次 席次数

数 数 数 事会会议 数

黄寿昌 12次 12次 0次 0次 否 3次 3次

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了5次会议，本人作为第五届董事会审 计委员会的主任委员出席了全部会议；第五届董事会提名委员会共召开了1次会议，本 人作为第五届董事会提名委员会的委员出席了全部会议。第五届董事会战略委员会共召 开了1次会议，本人作为第五届董事会战略委员会的委员出席了全部会议；具体出席情 况如下：

独立董事 第五届审计委员会 第五届提名委员会 第五届战略委员会

姓名 召开次数 亲自出 召开次数 亲自出席次 召开次数 亲自出席

席次数 数 次数

黄寿昌 5 次 5 次 1 次 1 次 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等法 律法规及有关要求，出席了全部1次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2025 年度关联交易的议案》《关于对2024年度保留意见审计报告的专项说明的议案》《关于 <2024年否定意见的内控审计报告涉及事项的专项说明>的议案》《关于关联方为公司代 偿部分债务暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。……
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